| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 511 아이콘삼성 5층 교육회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제26기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사(감사위원회)보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 개정 상법 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 이기형 사내이사 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 이호준 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 인터파크INT 대표이사 - 아이마켓코리아 대표이사 - (현)그래디언트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 - 英 맨체스터대 비즈니스스쿨 기술정책학 박사 - 산업통상자원부 기획조정실장 - 청와대 경제수석실 산업정책비서관 - 중견기업연합회 상근부회장 - (현) 법무법인 세종 고문 |
OCI홀딩스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 행정대학원 정책학 석사 - 英 맨체스터대 비즈니스스쿨 기술정책학 박사 - 산업통상자원부 기획조정실장 - 청와대 경제수석실 산업정책비서관 - 중견기업연합회 상근부회장 - (현) 법무법인 세종 고문 |