| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,093 | - 매출액 | 15,578 | |
| - 부채총계 | 2,953 | - 영업이익 | 1,109 | ||
| - 자본금 | 2,570 | - 당기순이익 | 1,977 | ||
| - 자본총계 | 31,140 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,737 | - 매출액 | 16,231 | |
| - 부채총계 | 3,392 | - 영업이익 | 1,288 | ||
| - 자본금 | 2,570 | - 당기순이익 | 2,148 | ||
| - 자본총계 | 31,344 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 565,593,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제16기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <회의 목적사항> ○ 제1호 의안 : 제16기 연결재무제표 및 별도재무제표[이익잉여금처분계 산서(안) 포함] 승인의 건 (현금배당 : 1주당 110원) ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사내이사 심현섭 선임 의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심현섭 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 포스데이타㈜ 대리 ISG 차장 에이치엔케이㈜ 대표이사 이노엑스퍼트㈜ 이사 (현)InnoRules Co.,Ltd 사내이사,대표이사 (현)㈜이노룰스 부사장 |