| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 10분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 250원 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 (중임) 제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 (중임) 제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 (신임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길곤 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜이노룰스 대표이사 |
| 김성민 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | (현) ㈜이노룰스 상무이사 |
| 장인수 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 한국오라클 영업본부장 티맥스소프트 대표이사 핸디소프트 대표이사 인젠트 대표이사 (현) 베스핀글로벌 대표이사 |