| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,214 | - 매출액 | 22,863 | |
| - 부채총계 | 13,739 | - 영업이익 | 2,460 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 3,151 | ||
| - 자본총계 | 32,475 | *주당순이익(원) | 623 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,962 | - 매출액 | 23,707 | |
| - 부채총계 | 14,202 | - 영업이익 | 2,396 | ||
| - 자본금 | 2,589 | - 당기순이익 | 3,072 | ||
| - 자본총계 | 32,759 | *주당순이익(원) | 607 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,263,788,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도운영실태보고 나. 회의 목적사항 ○제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 ※ 현금배당 : 1주당 250원 ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 김길곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 김성민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-3호 사내이사 장인수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 회의 목적사항 중 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 6항에 의거 제17기 연결재무제표 및 별도재무제표가 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고 감사 전원의 동의가 있었기에 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. ※재무제표 이사회 승인일 : 2025.03.24 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길곤 | 1962-06 | 3 | 재선임 | (주)이노룰스 대표이사 |
| 김성민 | 1975-01 | 3 | 재선임 | (주)이노룰스 상무이사 |
| 장인수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 한국오라클 영업본부장 티맥스소프트 대표이사 핸디소프트 대표이사 인젠트 대표이사 베스핀글로벌 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학 학사 고려대학교 경제학 석사 전)㈜한국가구 사외이사 겸 감사위원 현) 도영회계법인 재무자문 부문대표 현) ㈜이노룰스 사외이사 |
| 김병태 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 국제관계학 학사 동국대학교 행정학 석사 전)제65보병사단 사단장 현) 씨지스엔지니어링 부회장 현) ㈜이노룰스 사외이사 |
| 이상국 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 중앙대학교 법학 학사 ㈜이노룰스 사외이사 현) 법무법인 세중 대표변호사 현) ㈜이노룰스 기타비상무이사 |