| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로 6길 7 12층(문정동, 유탑테크밸리) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 비과세 배당금 재원을 확보하고자 하는 것이며, 당사 주주환원정책의 일환입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||