| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-감사보고 -영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명 선임 : 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원) 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건 (전환규모 200억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희도 | 1972-01 | 3 | 재선임 |
프리미어바이오㈜ 대표이사
교보생명 연세대학교 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업
1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |