| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,442 | - 매출액 | 83,041 | |
| - 부채총계 | 54,480 | - 영업이익 | 1,466 | ||
| - 자본금 | 6,572 | - 당기순이익 | -5,574 | ||
| - 자본총계 | 50,962 | *주당순이익(원) | -445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,095 | - 매출액 | 85,086 | |
| - 부채총계 | 55,007 | - 영업이익 | -6,124 | ||
| - 자본금 | 6,572 | - 당기순이익 | -6,148 | ||
| - 자본총계 | 47,089 | *주당순이익(원) | -443 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명 선임 : 사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전환 승인의 건(전환규모 200억원) →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-03-04 주주총회소집결의 2019-02-28 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희도 | 1972-01 | 3 | 재선임 |
-프리미어바이오㈜ 대표이사
-교보생명 -연세대학교 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 인공지능(AI) 반도체 개발, 제조 및 판매업
1. 차량용 반도체 개발, 제조 및 판매업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |