| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 지하1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일 : 30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진규 | 1969-01 | 3 | 재선임 |
안건회계법인
한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창휘 | 1964-07 | 3 | 재선임 |
기술신용보증기금 차장
(주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사 |
(주)케이티파트너스
(대표이사) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 |
(주)와이디온라인
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창휘 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
기술신용보증기금 차장
(주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사 |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 |