| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,777 | - 매출액 | 70,085 | |
| - 부채총계 | 69,979 | - 영업이익 | 1,751 | ||
| - 자본금 | 8,181 | - 당기순이익 | -13,638 | ||
| - 자본총계 | 63,798 | *주당순이익(원) | -1,005 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,596 | - 매출액 | 73,164 | |
| - 부채총계 | 73,105 | - 영업이익 | -3,687 | ||
| - 자본금 | 8,181 | - 당기순이익 | -11,705 | ||
| - 자본총계 | 61,491 | *주당순이익(원) | -860 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최진규 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김창휘 재선임의 건 →원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김승모 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김창휘 재선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사위원 김승모 신규선임의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진규 | 1969-01 | 3 | 재선임 |
안건회계법인
한울회계법인 (주)알파홀딩스 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창휘 | 1964-07 | 3 | 재선임 |
기술신용보증기금 차장
(주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사 |
(주)케이티파트너스
(대표이사) |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 |
(주)와이디온라인
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창휘 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
기술신용보증기금 차장
(주)케이티파트너스 대표이사 (주)알파홀딩스 사외이사 |
| 김승모 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안건회계법인
딜로이트컨설팅 부장 한울회계법인 상무 유승세무회계 대표 |