| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 사내이사 김종인 선임의 건(신규선임) -제3-2호 의안: 사내이사 박정환 선임의 건(신규선임) -제3-3호 의안: 사외이사 김동균 선임의 건(재선임) -제3-4호 의안: 사외이사 김경록 선임의 건(재선임) 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김건우 선임의 건(재선임) 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일 : 30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종인 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) ASIC사업부 개발팀 (주)다윈텍 ASIC개발 실장 (주)플러스칩 대표이사 (주)알파홀딩스 사장(현재) |
| 박정환 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 한화케미칼 금융팀 한화케미칼 금융팀장 알파홀딩스 경영지원실장 알파홀딩스 경영기획실장(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동균 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (주)포스코 CTIC (Singapore) I ventures Lojit invetsment Bridge Water J.Edon Inv. Partner(현재) |
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| 김경록 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 국회 정책전문위원 미국조지타운대 객원연구원 경희사이버대학교 겸임교수 네이버뉴스 편집자문위원회 위원 김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재) |
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| 김건우 | 1968-08 | 3 | 재선임 | CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건우 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매 |
핀테크 관련 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |