| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임) 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일: 30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지선필 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부 서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀 ㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장 ㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사 ㈜다온플러스 상무 ㈜폴루스바이오팜 전무 ㈜누보 이사(현재) |