| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,147 | - 매출액 | 72,528 | |
| - 부채총계 | 60,968 | - 영업이익 | 1,468 | ||
| - 자본금 | 11,143 | - 당기순이익 | -8,839 | ||
| - 자본총계 | 86,179 | *주당순이익(원) | -420 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,401 | - 매출액 | 74,448 | |
| - 부채총계 | 66,268 | - 영업이익 | -5,004 | ||
| - 자본금 | 11,143 | - 당기순이익 | -13,853 | ||
| - 자본총계 | 82,132 | *주당순이익(원) | -658 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안: 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지선필 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일: 30억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-23 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지선필 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜삼천리엠앤씨(삼천리그룹) 경영지원부 서울창업투자㈜, 에이팩스기술투자㈜ 기획관리팀 ㈜와이즈내일인베스트먼트 투자팀 팀장 ㈜티엔엑스인베스트먼트, 비앤알엔터프라이즈㈜ 기획관리 이사 ㈜다온플러스 상무 ㈜폴루스바이오팜 전무 ㈜누보 이사(현재) |