| 1. 결의사항 | 1. 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(3명) ·제1-1호: 사내이사 윤석원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제1-2호: 사내이사 최일준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제1-3호: 사내이사 김재열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2. 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(4명) ·제2-1호: 사외이사 박석원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제2-2호: 사외이사 안충희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제2-3호: 사외이사 이형곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제2-4호: 사외이사 한형덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) ·제3-1호: 감사위원 안충희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ·제3-2호: 감사위원 이형곤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) ·제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한형덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2024-12-02 주주총회소집결의 2024-12-02 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석원 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜바른전자 대표이사 ㈜엔스넷 대표이사 (현) ㈜포스텍 대표이사 (현) |
| 최일준 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜엔스넷 전무(현) |
| 김재열 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 삼성전자㈜ 일본대학교 전자공학 학사 ㈜알파홀딩스 부사장 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석원 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ 마루엘에스아이㈜ 대표이사(현) |
마루엘에스아이㈜ (대표이사) |
| 안충희 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜젠코아 대표이사(현) |
㈜젠코아 (대표이사) |
| 이형곤 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 금오공대 전자공학 학사 ㈜젠코아 ㈜이노스텍 대표이사(현) |
㈜이노스텍 (대표이사) |
| 한형덕 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 학사안진회계법인 동현회계법인 공인회계사(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안충희 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 전자공학 학사 삼성전자㈜ ㈜젠코아 대표이사(현) |
| 이형곤 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금오공대 전자공학 학사 ㈜젠코아 ㈜이노스텍 대표이사(현) |
| 한형덕 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 학사 안진회계법인 동현회계법인 공인회계사(현) |