| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 3-1 사내이사 이경일 선임의 건 2) 3-2 기타비상무이사 이지영 선임의 건 3) 3-3 사외이사 김대영 선임의 건 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(13억) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 |
- 현 ㈜아이티센 부회장(CFO)
- 대우통신㈜ - 한솔텔레콤㈜ |
| 이지영 | 1973-10 | 3 | 신규선임 |
- 현 LX인베스트먼트 대표이사
- SK증권 - 기업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대영 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
- 현)법무법인 정진 변호사
- 40회 사법시험 합격 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
44. 신재생에너지 발전 사업 개발
구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 사업을 하기 위한 전기공사업 47. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 48. 디지털화된 자산의 거래를 위한 시스템의 개발, 운영 49. 디지털화된 자산에 기반한 파생 상품의 개발, 유통 및 판매 50. 디지털화된 자산의 위탁 보관 51. 블록체인 컨설팅, 개발, 서비스 52. 실물자산의 평가 및 위변조 감정 서비스 53. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 54. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 55. 회계관리시스템 개발, 판매, 운영서비스 56. 수발주 재고관리시스템 개발, 판매, 운영 서비스 57. 기타 실물 및 디지털자산 기반 확장 서비스 개발, 운영 |
신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |