| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,440 | - 매출액 | 117,544 | |
| - 부채총계 | 86,784 | - 영업이익 | 715 | ||
| - 자본금 | 7,850 | - 당기순이익 | 1,449 | ||
| - 자본총계 | 36,656 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 403,417 | - 매출액 | 697,948 | |
| - 부채총계 | 227,937 | - 영업이익 | 10,403 | ||
| - 자본금 | 7,850 | - 당기순이익 | 5,122 | ||
| - 자본총계 | 175,480 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 기타비상무이사1명
사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호 의안 : 제15기
(2018.01.01~2018.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1안)사내이사 이경일 선임건(가결) 3-2안)기타비상무이사 이지영 선임건 (가결) 3-3안)사외이사 김대영 선임건(가결) 라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의건(원안대로 가결) 마. 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결) 바. 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 참고서류
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 |
- 현 ㈜아이티센 부회장(CFO)
- 대우통신㈜ - 한솔텔레콤㈜ |
| 이지영 | 1973-10 | 3 | 신규선임 |
- 현 LX인베스트먼트 대표이사
- SK증권 - 기업은행 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대영 | 1968-09 | 3 | 신규선임 |
- 현)법무법인 정진 변호사
- 40회 사법시험 합격 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
44. 신재생에너지 발전 사업 개발
구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한 전기공사업 47. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 48. 디지털화된 자산의 거래를 위한 시스템의 개발, 운영 49. 디지털화된 자산에 기반한 파생 상품의 개발, 유통 및 판매 50. 디지털화된 자산의 위탁 보관 51. 블록체인 컨설팅, 개발, 서비스 52. 실물자산의 평가 및 위변조 감정 서비스 53. 실물자산의 위탁보관, 유통 및 판매 54. 귀금속 쥬얼리 제품의 판매 및 중개서비스 55. 회계관리시스템 개발, 판매, 운영서비스 56. 수발주 재고관리시스템 개발, 판매, 운영 서비스 57. 기타 실물 및 디지털자산 기반 확장 서비스 개발, 운영 |
신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |