| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
≪ 보고사항 ≫
가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31)개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 3-1 사내이사 강진모 선임의 건 2) 3-2 사외이사 김우주 선임의 건 3) 3-3 사외이사 문대우 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 1) 4-1 감사위원회 위원 김대영 선임의 건 2) 4-2 감사위원회 위원 김우주 선임의 건 3) 4-3 감사위원회 위원 문대우 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건( 1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 |
- 現 ㈜아이티센 회장
- 열림기술 - 다우기술 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우주 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
現 연세대 정보산업공학과 교수
-전북대 부교수 |
- |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 |
現 참회계법인
- 삼일회계법인 |
- 참회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 제 40회 사법시험 합격
- 現 법무법인(유한)정진 변호사 |
| 김우주 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 전북대 부교수
- 現 연세대 정보산업공학과 교수 |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼일회계법인
- 現 참 회계법인 |