| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,510 | - 매출액 | 134,543 | |
| - 부채총계 | 91,650 | - 영업이익 | 4,992 | ||
| - 자본금 | 8,095 | - 당기순이익 | 3,566 | ||
| - 자본총계 | 41,860 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 392,923 | - 매출액 | 1,542,385 | |
| - 부채총계 | 228,239 | - 영업이익 | 24,119 | ||
| - 자본금 | 8,095 | - 당기순이익 | 5,562 | ||
| - 자본총계 | 164,685 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 제1호 의안 : 제16기
(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 나. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1안)사내이사 강진모 선임건(가결) 3-2안)사외이사 김우주 선임건(가결) 3-3안)사외이사 문대우 선임건(가결) 라. 제4호 의안 : 감사위원선임의 건 4-1안)감사위원 김대영 선임건(가결) 4-2안)감사위원 김우주 선임건(가결) 4-3안)감사위원 문대우 선임건(가결) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(원안대로가결) 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 재선임 |
- 現 ㈜아이티센 회장
- 열림기술 - 다우기술 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우주 | 1965-09 | 3년 | 재선임 |
現 연세대 정보산업공학과 교수
-전북대 부교수 |
- |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 |
現 참회계법인
- 삼일회계법인 |
- 참회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대영 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 제 40회 사법시험 합격
- 現 법무법인(유한)정진 변호사 |
| 김우주 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 전북대 부교수
- 現 연세대 정보산업공학과 교수 |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼일회계법인
- 現 참 회계법인 |