| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,780 | - 매출액 | 119,508 | |
| - 부채총계 | 59,344 | - 영업이익 | 5,580 | ||
| - 자본금 | 9,954 | - 당기순이익 | 1,802 | ||
| - 자본총계 | 62,436 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 541,852 | - 매출액 | 2,275,083 | |
| - 부채총계 | 320,825 | - 영업이익 | 14,562 | ||
| - 자본금 | 9,954 | - 당기순이익 | 3,144 | ||
| - 자본총계 | 221,027 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 박진국 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(박진국 사내이사 선임)(가결) 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진국 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | - 현 ㈜아이티센 부회장 - LG CNS - LG 전자 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 공공재난안전통신망 사업을 위한 통신 및 전기공사업 | 신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 44. 신재생에너지 발전사업 개발 구축 및 운영 45. 신재생에너지 P2P 전력거래 플랫폼 개발 및 구축사업 46. 신재생에너지 발전사업을 하기 위한 전기공사업 |
사업 미진행 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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