| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,866 | - 매출액 | 44,822 | |
| - 부채총계 | 60,510 | - 영업이익 | 1,659 | ||
| - 자본금 | 9,954 | - 당기순이익 | -7,002 | ||
| - 자본총계 | 55,356 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 686,717 | - 매출액 | 3,280,884 | |
| - 부채총계 | 445,790 | - 영업이익 | 31,538 | ||
| - 자본금 | 9,954 | - 당기순이익 | -2,729 | ||
| - 자본총계 | 240,928 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 18기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인(이경일 사내이사 선임)(가결) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인(이형기 사외이사 선임)(가결) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (30억)원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경일 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형기 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 현)극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형기 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)극동건설/남광토건 사장 - HDC 현대산업개발 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2조 [목적] 58. 신사업 관련 투자 관리 및 운영사업 59. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소. 중견기업등에 대한 투자 및 관리. 운영 사업 60. 상기 제59호 업무를 위한 신기술사업금융업자등 자회사 설립, 경영 및 투자업무 61. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함 함) 및 계열회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 62. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 63. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업 64. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 66. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 67. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 68. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 69. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 70. 온라인정보 제공업 71. 가상화폐 거래소업 72. 가상화폐 거래소 투자업 73. 가상화폐 개발업 74. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 75. 가상세계 및 가상 현실업 76. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업 77. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 78. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행 및 공급업 79. 위 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자 |
신규 사업추진 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |