| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
- 한국
서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM - 일본 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17- 1 하카타 프레스티지빌딩 8F 주식회사 JTC 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제26기 정기주주총회 목적사항
【보고사항】 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건 ※ 상기【보고사항】은 아래 「5.기타 투자판단에 참고할 사항」을 확인하여 주십시오. 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 잉여금 처분의 건 ◎ 제2호 의안: 이사(감사등위원인 이사를 제외함) 4명 선임의 건 2- 1호 사내이사 구 철모 재임 2- 2호 사내이사 야나기타 히로키 재임 2- 3호 사내이사 오카 토시후미 재임 2- 4호 사외이사 김 재준 재임 ◎ 제3호 의안: 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 당사는 일본 법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다.
2. 당사는 일본 법인으로 일본회계기준인 J-GAAP으로 결산하였습니다. 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 확대에 따른 한국 입국 제한, 일본 정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자제 요청으로 인해 결산 및 감사 절차를 엄정히 수행할 시간 확보가 어려웠던 바, 해외에 소재한 자회사를 포함하여 제26기 결산에 대한 외부감사인의 감사가 지연되고 있는 상황입니다. 이러한 이유로 제26기 정기주주총회(이하, "본 총회"라고 함)의 【보고사항】에 대해서 는 외부감사인의 감사 절차가 종료되는 대로 빠른 시일 내에 연회를 개최하여 보고하고 자 합니다. 연회 개최 일정 및 장소 결정은 이사회에 일임하여 5월 28일 개최 예정인 본 총회 석상에서 총회 연회의 개최 여부에 대해 제안드릴 예정입니다. 아울러 연회는 본 총회와 동일성을 가지며, 본 총회와 합쳐서 하나의 총회로 간주되므 로 연회에 출석하실 수 있는 주주님은 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님 과 동일합니다. 따라서 연회 안내에 대해서는 본 총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주님을 대상으로 송부할 예정임을 사전에 안내드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 1년 | 재선임 |
- 1991~1993: 니시야마흥업주식회사
- 1993~1994: 도쿄전기상회벳푸점 창업 - 1994~현재: 당사 설립 대표이사(현임) - 2007~현재: 대표이사장 사장집행임원(현임) - 2018~현재: 주식회사 K-BOX 이사(현임) |
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야나기타
히로키 |
1970-03 | 1년 | 재선임 |
- 1990~1997: 세이신서비스주식회사
- 1997~2001: 주식회사 에스이 - 2001~2003: 유한책임감사법인 토마츠 - 2003~2008: 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로 이트토마쓰컨설팅주식회사) - 2010~2015: 동 매니저 - 2015~2016: 당사 입사 내부감사 실장 - 2016~2017: 당사 경영기획실장(현 경영기획 부장) - 2017~2018: 당사 집행임원 경영기획부장 - 2018~현재: 당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장(현임) |
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오카
토시후미 |
1963-09 | 1년 | 재선임 |
- 1988~1991: 스미토모쓰리엠 주식회사(현
쓰리엠 재팬 주식회사) - 1991~2009: 미쓰이물산 주식회사 - 2009~2011: 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강 ·자원 에너지 제너럴 매니저 - 2011~2015: 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무 본부사업 총괄부장 - 2015~2018: 이란 미쓰이물산 유한회사영업 추진부 제너럴 매니저 - 2018~2019: 일본전산리드코리아 주식회사 부사장 - 2019~2019: 당사 집행임원 사장실부 - 2019~현재: 당사 이사 관리본부장 집행임원 관련사업실장(현임) - 2019~현재: 주식회사 K-BOX 감사(현임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1962-12 | 1년 | 재선임 |
- 1987~2006: 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소)
- 2006~2008: 동 시장 감시부장 겸 종합시황부장 - 2008~2010: 동 이사장 비서실장 - 2010~2011: 동 전략기획부장 - 2011~2012: 동 파생상품시장본부 본부장보 - 2012~2014: 동 경영지원본부 본부장보 - 2014~2014: 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장 - 2014~2018: 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장 - 2018~현재: 당사 사외이사(현임) |
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| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 적용 |