| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,211,743,975 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제26기 정기주주총회 목적사항
【보고사항】 1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 ☞ 연회에서 보고 2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건 ☞ 연회에서 보고 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 잉여금 처분의 건 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안: 이사(감사등위원인 이사를 제외함) 4명 선임의 건 2-1호 사내이사 구 철모 재임 2-2호 사내이사 야나기타 히로키 재임 2-3호 사내이사 오카 토시후미 재임 2-4호사외이사 김 재준 재임 ☞ 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안: 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-05-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 제26기 정기주주총회 개최일 현재, 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 확대
에 따른 일본 입국 제한 및 일본 정부의 긴급사태 선언에 따른 외출 자숙 요청 등으로 인해, 외부감사인의 2019년도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있습니다. 이에 【보고사항】의안인 『1. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 사업보고의 내용, 연결계산서류 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건』 및 『2. 제26기(2019년3월1일~2020년2월29일) 계산서류 보고의 건』은, 본 총회 출석주 주의 만장일치로 속행된 정기주주총회 연회 개최를 통해 진행하기로 결정되었습니다. 연회 개최 일정 등에 대해서는 당사 이사회에 일임하였으며, 결정되는대로 추후 안내드 릴 예정입니다. 2. 상기 1주당 배당금 및 배당금 총액 원화 금액은 1주당 배당금 3엔(JPY) 및 엔화 배당금 총액 105,016,551엔(JPY)을 배당결의일 당일(2020년 5월 8일)의 기준환율 11.5386원/엔 을 적용하여 원화(KRW)로 환산한 금액입니다. 3. 당사는 5월 29일 일본에서 원천징수한 금액을 제외한 엔화 배당금을 한국예탁결제원 엔화(JPY)로 지급하며, 한국예탁결제원은 이를 원화(KRW)로 환전하고 예탁자별 분배 및 한국내 원천징수 절차를 거쳐 6월 2일에 한국내 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화(KRW) 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일(2020.02.29) 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(6,712원)에 대한 1주당 배당금(35원)의 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-05-28 현금ㆍ현물배당 결정
2020-05-13 주주총회소집공고 2020-05-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구철모 | 1962-10 | 1년 | 재선임 |
- 1991~1993: 니시야마흥업주식회사
- 1993~1994: 도쿄전기상회벳푸점 창업 - 1994~현재: 당사 설립 대표이사(현임) - 2007~현재: 대표이사장 사장집행임원(현임) - 2018~현재: 주식회사 K-BOX 이사(현임) |
|
야나기타
히로키 |
1970-03 | 1년 | 재선임 |
- 1990~1997: 세이신서비스주식회사
- 1997~2001: 주식회사 에스이 - 2001~2003: 유한책임감사법인 토마츠 - 2003~2008: 토마쓰 컨설팅 주식회사(현 딜로 이트토마쓰컨설팅주식회사) - 2010~2015: 동 매니저 - 2015~2016: 당사 입사 내부감사 실장 - 2016~2017: 당사 경영기획실장(현 경영기획 부장) - 2017~2018: 당사 집행임원 경영기획부장 - 2018~현재: 당사 이사 기획본부장 집행임원 경영기획부장(현임) |
|
오카
토시후미 |
1963-09 | 1년 | 재선임 |
- 1988~1991: 스미토모쓰리엠 주식회사(현
쓰리엠 재팬 주식회사) - 1991~2009: 미쓰이물산 주식회사 - 2009~2011: 베트남 미쓰이물산 유한회사 철강 ·자원 에너지 제너럴 매니저 - 2011~2015: 미쓰이물산 스틸 주식회사 업무 본부사업 총괄부장 - 2015~2018: 이란 미쓰이물산 유한회사영업 추진부 제너럴 매니저 - 2018~2019: 일본전산리드코리아 주식회사 부사장 - 2019~2019: 당사 집행임원 사장실부 - 2019~현재: 당사 이사 관리본부장 집행임원 관련사업실장(현임) - 2019~현재: 주식회사 K-BOX 감사(현임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1962-12 | 1년 | 재선임 |
- 1987~2006: 특수법인 한국증권거래소(현 한국거래소)
- 2006~2008: 동 시장 감시부장 겸 종합시황부장 - 2008~2010: 동 이사장 비서실장 - 2010~2011: 동 전략기획부장 - 2011~2012: 동 파생상품시장본부 본부장보 - 2012~2014: 동 경영지원본부 본부장보 - 2014~2014: 동 KOSDAQ본부 본부장 겸 부이사장 - 2014~2018: 동 KOSDAQ시장위원회위원장 겸 본부장 - 2018~현재: 당사 사외이사(현임) |
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