| 정정일자 | 2020-12-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-12-07 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 선임 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사내이사 선임 세부내역 - 주요경력(현직 포함) |
<이전 생략> - 2003년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 <이하 생략> |
<이전 생략> - 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 <이하 생략> |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | - 한국 서울시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관 2F IR ROOM - 일본 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에끼마에 2-17-1 하카타 프레스티지빌딩 8F 주식회사 JTC 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 임시주주총회 목적사항 【결의사항】 ◎ 제1호 의안: 이사(감사등위원인 이사는 제외) 2명 선임의 건 1-1호 사내이사 노무라 카즈히로 신규 선임 1-2호 사외이사 변 상무 신규 선임 ◎ 제2호 의안: 퇴임 이사에 대한 퇴직위로금 지급 의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 일본 법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 본 총회에서 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료일까지입니다. 4. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-02 주주총회소집결의 2020-11-13 주주총회소집결의 2020-11-05 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1년 | 신규선임 | - 1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 - 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 - 2002년 1월 ㈜두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 - 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 - 2007년 6월 ㈜니와카코리아 지사장 - 2013년 11월 ㈜몬쉘 한국법인 지사장 - 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 - 2017년 ４월 당사 서일본에리어통괄부 부장 - 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 - 2020년 10월 당사 집행임원 영업본부 부본부장(현임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변상무 | 1953-02 | 1년 | 신규선임 | - 1978년 1월 ㈜대신증권 - 1996년 3월 ㈜동서증권 강북본부장 - 1999년 2월 ㈜현대증권 강남금융센터장 - 2000년 3월 ㈜교보증권 이사 - 2003년 3월 동사 전무이사, 대표이사 - 2005년 1월 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보 - 2008년 4월 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보 - 2009년 5월 바로투자증권 부회장 - 2014년 12월 리코자산운용 부회장(현임) - 2017년 3월 한국거래소 국민행복재단 이사(현임) |
- 리코자산운용 (부회장) |