| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | - 한국 대한민국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM - 일본 일본국 후쿠오카현 후쿠오카시 하카타구 하카타에키마에 2-17-1 하카타프레스티지빌딩 본관 8층, 주식회사 JTC 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] (1) 제28기 (2021.03.01~2022.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 (2) 제28기 (2021.03.01~2022.02.28) 계산서류 보고의 건 [결의사항] 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 4명 선임의 건 제2-1호 사내이사 구 철모 재선임 제2-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제2-3호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임 제2-4호 사외이사 변 상무 재선임 제3호 의안 회계감사인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-CAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2022년 5월 9일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2022-05-09 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 감사등위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 총 4명으로 감사등위원인 사외이사 3명이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구 철모 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 1991년 03월 니시야마흥업주식회사 1993년 05월 도쿄전기상회벳푸점 1994년 03월 당사 설립 대표이사 2017년 03월 당사 대표이사 사장집행임원(현재) 2018년 04월 주식회사 K-BOX 사내이사(현재) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1년 | 재선임 | 1991년 03월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 04월 동 회사 경영전략기획팀 과장 2002년 01월 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 01월 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 06월 주식회사 니와카코리아 지사장 2013년 11월 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 04월 당사 서일본에리어 총괄부 부장 2020년 03월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 당사 사내이사 영업본부장(현재) 주식회사 K-BOX 감사(현재) |
| 마츠모토 아츠오 | 1962-05 | 1년 | 재선임 | 1985년 04월 주식회사 히가시 일본은행 (구 도키와상호은행) 2003년 04월 동행 타치바나지점 부지점장 겸 융자과 과장 2006년 06월 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 경영전략과장대우 2006년 09월 FX프라임주식회사 감사실장 2007년 10월 동 회사 법무컴플리언스총괄부장 2009년 04월 동 회사 관리본부 경영관리부장 2013년 02월 이토츄식량주식회사 경영관리부장 2016년 04월 동 회사 내부감사실장 2018년 07월 시오스주식회사 인사총무부 시니어매니저 2020년 04월 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리 2021년 05월 당사 입사 관리본부장(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변 상무 | 1953-02 | 1년 | 재선임 | 1978년 01월 (주)대신증권 1996년 03월 (주)동서증권 강북본부장 1999년 02월 (주)현대증권 강남금융센터장 2000년 03월 (주)교보증권 이사 2003년 03월 동 회사 전무이사, 대표이사 2005년 01월 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌 2008년 04월 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌 2009년 05월 바로투자증권 부회장 2014년 12월 리코자산운용 부회장(현재) 2017년 03월 한국거래소 국민행복재단 이사(현재) 2020년 12월 당사 사외이사(현재) |
-리코자산운용 부회장 |