| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,378 | - 매출액 | 12,658 | |
| - 부채총계 | 229,023 | - 영업이익 | -90,151 | ||
| - 자본금 | 50,566 | - 당기순이익 | -92,112 | ||
| - 자본총계 | 34,355 | *주당순이익(원) | -2,628 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,687 | - 매출액 | 13,967 | |
| - 부채총계 | 239,389 | - 영업이익 | -90,065 | ||
| - 자본금 | 50,566 | - 당기순이익 | -92,320 | ||
| - 자본총계 | 31,298 | *주당순이익(원) | -2,628 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 3명, 사외이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 【보고사항】 1. 제28기(2021.03.01~2022.02.28) 사업 보고의 내용, 연결 계산서류의 내용 및 회계감사인 및 감사등위원회의 연결 계산서류 감사 결과 보고의 건 2. 제28기(2021.03.01~2022.02.28) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 4명 선임의 건 제2-1호 사내이사 구 철모 재선임 제2-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제2-3호 사내이사 마츠모토 아츠오 재선임 제2-4호 사외이사 변 상무 재선임 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 회계감사인 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사는 일본 회사법 제459조 1항(잉여금 배당을 이사회가 결정하도록 하는 정관 규정) 및 동법 제436조 3항(재무제표 등의 감사 등), 439조(회계 감사인 설치회사 특칙)및 정관 제38조(감사보고서의 정기주주총회 보고), 제35조(잉여금의 배당)의 규정에 근거하여, "JGAAP 기준 자국내의 외부회계감사 및 감사의 감사결과 감사의견이 적정의견인 재무제표의 승인" 및 잉여금 배당에 관한 결정을 이사회에서 결의하였습니다. 또한, 한국 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 국제회계(IFRS)기준 재무제표를 당해 법인이 이사회 승인을 거쳐 2022년 5월 27일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - IFRS 기준 연결/별도재무제표 이사회 승인일 : 2022.05.27 (2) 2022년 2월 28일로 종료하는 보고기간의 연결 및 개별 재무제표는, 보충정보로서 정보이용자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시하는 기준환율로 환산하였습니다. 재무상태표는 각 회계연도말의 기준환율, 포괄손익계산서는 각 회계연도의 평균환율을 적용하고 있습니다. 또한, 본 자료의 재무수치는 단위 미만을 절사하여 표시하고 있습니다 - 손익항목: 10.3882 KRW/1 JPY (2021.03.01 ~ 2022.02.28 평균환율) - 재무현황: 10.4152 KRW/1 JPY (2022.02.28 기말환율) |
|||||
| ※관련공시 | 2022-05-12 주주총회소집공고 2022-05-09 주주총회소집결의(정기주주총회) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구 철모 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 1991년 03월 니시야마흥업주식회사 1993년 05월 도쿄전기상회벳푸점 1994년 03월 당사 설립 대표이사 2017년 03월 당사 대표이사 사장집행임원(현재) 2018년 04월 주식회사 K-BOX 사내이사(현재) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1년 | 재선임 | 1991년 03월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 04월 동 회사 경영전략기획팀 과장 2002년 01월 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 01월 동 회사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 06월 주식회사 니와카코리아 지사장 2013년 11월 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 04월 당사 서일본에리어 총괄부 부장 2020년 03월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 당사 이사 영업본부장 2021년 01월 주식회사 K-BOX 감사(현재) 2021년 05월 당사 이사 영업본부장 |
| 마츠모토 아츠오 | 1962-05 | 1년 | 재선임 | 1985년 04월 주식회사 히가시 일본은행 (구 도키와상호은행) 2003년 04월 동행 타치바나지점 부지점장 겸 융자과 과장 2006년 06월 히카리통신주식회사 사장실 경영전략기획부 경영전략과장대우 2006년 09월 FX프라임주식회사 감사실장 2007년 10월 동 회사 법무컴플리언스총괄부장 2009년 04월 동 회사 관리본부 경영관리부장 2013년 02월 이토츄식량주식회사 경영관리부장 2016년 04월 동 회사 내부감사실장 2018년 07월 시오스주식회사 인사총무부 시니어매니저 2020년 04월 다이코쿠텐물산주식회사 인사부 부장대리 2021년 05월 당사 입사 관리본부장 당사 이사 관리본부장(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변 상무 | 1953-02 | 1년 | 재선임 | 1978년 01월 (주)대신증권 1996년 03월 (주)동서증권 강북본부장 1999년 02월 (주)현대증권 강남금융센터장 2000년 03월 (주)교보증권 이사 2003년 03월 동 회사 전무이사, 대표이사 2005년 01월 한국거래소 이사 겸 유가증권시장본부 본부장보좌 2008년 04월 한국거래소 이사 겸 코스닥시장본부 본부장보좌 2009년 05월 바로투자증권 부회장 2014년 12월 리코자산운용 부회장(현재) 2017년 03월 한국거래소 국민행복재단 이사(현재) 2020년 12월 당사 사외이사(현재) |
리코자산운용 부회장 |