| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [결의사항] 제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 2명 선임의 건 제1-1호 의안 이사 김태엽 선임의 건 제1-2호 의안 이사 이현호 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 일본 회사법상의 감사등위원회 설치회사인 당사는 감사등위원인 이사와 감사등위원이 아닌 이사로 구분하여 선임합니다. 이에 따라 상기 선임 예정인 이사 2인은 감사등위원이 아닌 비상근 이사입니다. 2. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 본 총회에서 선임되는 이사의 임기는 당사 정관 제24조제3항의 규정에 따라 다른 재임 이사의 임기 만료일까지입니다. 4. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태엽 | 1975-03 | 1 | 신규선임 | 2000년 3월 서울대학교 경영대학원 (MBA) 졸업 2000년 4월 보스톤컨설팅그룹 Associate Consultant 2001년 9월 하버드대학교 케네디 스쿨 (MPA/ID) 졸업 2003년 7월 보스톤컨설팅그룹Consultant 2005년 11월 신한 Private Equity 부장 2008년 4월 Standard Chartered Private Equity 이사 2019년 9월 Affirma Capital 파트너 및 한국 대표 (현임) |
| 이현호 | 1990-02 | 1 | 신규선임 | 2016년 5월 The College of William and Mary (경영학 학사) 졸업 2016년 6월 BDA Partners 과장 2018년 6월 Standard Chartered Private Equity 과장 2019년 9월 Affirma Capital 한국 이사 (현임) |