| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | - 한국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM - 일본 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 【결의사항】 제1호 의안 자본금 감소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상기 제1호 의안 [자본금 감소의 건]은 자본금을 감소시켜 기타자본잉여금으로 전환하는 건으로 목적은 다음과 같습니다. - 세제혜택 - 배당가능이익의 재원 마련 2. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 당사는 감사위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||