| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | - 한국 서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 별관 2층 IR ROOM - 일본 도쿄도 신주쿠구 사몬쵸 2-6 와코빌딩 6층 주식회사 JTC 도쿄 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 【보고사항】 (1) 제31기 (2024.03.01~2025.02.28) 사업보고의 내용, 연결계산서류의 내용 및 회계감사인, 감사등위원회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 (2) 제31기 (2024.03.01~2025.02.28) 계산서류 보고의 건 【결의사항】 제1호 의안 이사(감사등위원인 이사 제외) 5명 선임의 건 제1-1호 사내이사 야마모토 후미야 재선임 제1-2호 사내이사 노무라 카즈히로 재선임 제1-3호 사내이사 오카지마 토오루 신규선임 제1-4호 이사 위춘재 재선임 제1-5호 이사 오홍재 재선임 제2호 의안 감사등위원인 이사 3명 선임의 건 제2-1호 사외이사 카나이 마사미치 신규선임 제2-2호 사외이사 미야자키 아키라 신규선임 제2-3호 사내이사 호리 요시로 재선임 제3호 의안 감사등위원인 이사 1명 해임의 건 제3-1호 사외이사 카토 카즈히코 해임 제4호 의안 퇴임이사(감사등위원인 이사 제외) 및 감사등위원인 퇴임이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 일본 법인이므로 일본 회계기준인 J-GAAP으로 결산하며, 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. 2. 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표 및 연결재무제표에 대한 사항을 2025년 4월 30일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. - 일본 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일 : 2025-04-30 3. 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 4. 당사는 감사등위원회 설치회사로 금번 이사회에 참석한 사외이사는 감사등위원인 사외이사 3명이 포함돼 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마모토 후미야 | 1981-09 | 1 | 재선임 | 2006년 3월 시티그룹 주식회사 입사 2008년 1월 동사 과장 2008년 9월 시티뱅크은행 주식회사로 전적 2009년 3월 동사 어시스턴트 부사장 2011년 1월 동사 부사장 2012년 5월 동사 수석 부사장 2012년 8월 동사 개인금융재무부장 2015년 6월 주식회사 제이 디 파워 재팬 파이낸스 디렉터 2015년 8월 마스터카드재팬 주식회사 디비전·파이낸스·오피서 2018년 5월 동사 부사장 마켓·디벨롭먼트·헤드 2023년 3월 당사 입사 부사장 2023년 10월 당사 이사 부사장 집행임원 관리본부장 2024년 10월 당사 사장이사 관리본부장(현임) |
| 노무라 카즈히로 | 1965-08 | 1 | 재선임 | 1991년 3월 금호아시아나그룹 입사 그룹회장부속실 신규사업팀 1995년 4월 동사 경영전략기획팀 과장 2002년 1월 주식회사 두산 식품사업부문 해외사업영업본부 영업기획관리팀 차장 2005년 1월 동사 해외사업영업본부 영업기획관리팀 겸 상품개발팀 부장 2007년 6월 주식회사 니와카코리아 지사장 2013년 11월 주식회사 몬쉘 한국법인 지사장 2016년 10월 당사 입사 사장실 실장 2017년 ４월 당사 서일본에리어 통괄부 부장 2020년 ３월 당사 집행임원 영업본부 영업추진부 부장 2020년 12월 당사 집행임원 영업부본부장 2021년 1월 주식회사 케이박스 감사(현임) 2021년 5월 당사 이사 영업본부장(현임) |
| 오카지마 토오루 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | 1987년 4월 노스웨스트 항공 입사 1998년 6월 노스웨스턴대학 켈로그 경영대학원(MBA) 졸업 1998년 6월 골드만삭스증권 주식회사 입사 2002년 1월 일본 마이크로소프트주식회사 입사 2006년 2월 델 테크놀로지스주식회사 입사 2007년 2월 엔 재팬주식회사 입사 관리본부장 2008년 12월 바이오메트 재팬 주식회사 입사 CFO 2012년 8월 마스재팬 입사 파이낸셜컨트롤러 뉴트로CFO 2017년 9월 SOU홀딩스주식회사 입사 관리본부장 2020년 4월 ACN재팬합동회사 입사 재무부장 2022년 5월 독립행정법인 일본무역진흥기구 입구 2023년 11월 당사 입사 재무경리부 재무부장 2024년 3월 당사 경영기획부 부장(현임) |
| 위춘재 | 1980-03 | 1 | 재선임 | 2012년 3월 대한민국 육군 군법무관 2018년 1월 일본 니시무라아사히 법률사무소 외국변호사 2020년 2월 법무법인(유) 태평양 파트너 변호사 2020년 4월 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사(현임) 2024년 5월 당사 이사(현임) |
| 오홍재 | 1988-08 | 1 | 재선임 | 2012년 5월 BMW Group Financial Services Controlling Intern 2015년 10월 PAG Investment Management Limited 투자팀 Analyst 2017년 7월 오케스트라어드바이저스코리아 서울사무소 Principal 2023년 2월 주식회사 인빅터스프라이빗에쿼티아시아 대표(현임) 2024년 4월 주식회사 대원플랜트(현임) 2024년 4월 주식회사 대원농산 이사 2024년 5월 당사 이사(현임) 2025년 3월 BeF주식회사 기타비상무이사(현임) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카나이 마사미치 | 1958-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1982년 4월 사이부가스주식회사 입사 2009년 7월 동사 사업추진부 사업개발실장 2013년 4월 동사 이사 주택에너지본부 주택에너지영업부장 2014년 4월 동사 이사 주택에너지본부장 2015년 4월 동사 집행임원 주택에너지본부장 2016년 4월 동사 집행임원 구마모토지사장 2017년 4월 동사 상무집행임원 구마모토지사장 2019년 4월 사이부가스에너지주식회사 대표이사 사장 2023년 4월 동사 상담역 2024년 4월 사이코건설주식회사 입사 상담역(현임) |
| 미야자키 아키라 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996년 4월 항공자위대 2008년 4월 히가시 법률사무소 2011년 4월 변호사법인 데이라이트 법률사무소 대표사원(현임) 2020년 4월 Daylight Law Firm, LLLC Manager(현임) |
| 호리 요시로 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1989년 9월 아오야마감사법인 입사 2009년 7월 아오야마감사법인 퇴사 2009년 7월 호리 공인회계사무소 설립 대표(현임) 2011년 1월 당사 입사 사외감사 2014년 4월 후쿠오카감사법인설립 대표사원(현임) 2014년 12월 후쿠오카대학 감사 2019년 5월 당사 입사 감사등위원인 사외이사(현임) 2019년 7월 구마모토국제항공주식회사 감사(현임) 2024년 9월 국립대학법인 규슈대학 감사(현임) |