| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 구철모 | ||
| 소유주식수(주) | 20,867,000 | ||||
| 소유비율(%) | 40.33 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 유한회사 유벤투스홀딩스투자목적회사 | |||
| 소유주식수(주) | 20,867,000 | ||||
| 소유비율(%) | 40.33 | ||||
| 2. 변경사유 | 콜옵션 행사에 따른 공개매수(2025.07.28~2025.09.10) 응모 및 대금지급에 따른 최대주주 변경 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 경영권 참여를 통한 기업가치의 제고 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 19,000,000,000 | |||
| 차입금(원) | 70,915,903,000 | ||||
| 차입처 | NH투자증권 주식회사 | ||||
| 차입기간 | 2025-09-12 | ~ | 2026-06-12 | ||
| 담보내역 | (1) 공개매수대금예치를 위하여 개설된 공개매수자 명의의 계좌에 대한 1순위 질권(단 공개매수대금예치계좌에 예치된 금원이 공개매수를 위하여 사용되는 것에 대하여 제한이 없어야 함) (2) 공개매수자가 소유하게 되는 대상회사 증권예탁증권 전체에 대한 1순위 질권 (3) 공개매수자가 소유하게 되는 대상회사 증권예탁증권이 예치되는 공개매수자 보유 증권계좌에 대한 1순위 질권 등 |
||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | 미정 | ||||
| 4. 변경일자 | 2025-09-12 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2025-09-12 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 변경내용' 중 소유비율(%) 및 하기 '세부변경내역' 중 지분율(%)은 공시 제출 현재 발행주식총수(51,746,348 주)를 기준으로 산정하였습니다. 2. 상기‘3. 지분인수목적, 인수자금 조달방법 중 차입금(원)'의 경우, 실제 차입금(2025년 9월 12일 현재 기준)을 기재하였습니다. 3. 상기‘3. 지분인수목적, 인수자금 조달방법 중 차입기간'의 경우, 최초 인출일로부터 9개월이 되는 날이 대출만기일에 해당되므로 최초 인출일(2025년 9월 12일)을 기준으로 기재하였습니다. 4. 상기 '4. 변경일자' 및 '5. 변경확인일자'는유한회사 유벤투스홀딩스투자목적회사의 공개매수 종료 후 매매대금 지급일 기준입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-07-28 공개매수신고서 2025-07-28 공개매수설명서 2025-07-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
||||
| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 구철모 | 변경전 최대주주 | 20,867,000 | 40.33 | - | - | - |
| ㈜KU | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 1,440,000 | 2.78 | 1,440,000 | 2.78 | - |
| 구광모 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 50,000 | 0.10 | 50,000 | 0.10 | - |
| 호리 요시로 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 76,000 | 0.15 | 76,000 | 0.15 | - |
| 구미경 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 31,500 | 0.06 | 29,000 | 0.06 | - |
| 구순경 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 17,000 | 0.03 | 17,000 | 0.03 | - |
| 유한회사 유벤투스홀딩스투자목적회사 | 변경후 최대주주 | - | - | 20,867,000 | 40.33 | - |
| 어쎈타제오호 사모투자 합자회사 | 변경후 최대주주의 특수관계인 | 15,087,507 | 29.16 | 15,087,507 | 29.16 | - |
| 호리 요시로 | 변경후 최대주주의 특수관계인 | 76,000 | 0.15 | 76,000 | 0.15 | - |
| 1. 법인의 기본정보 | |||
| 법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
| 유한회사 유벤투스홀딩스투자목적회사 | 대한민국 | 서울시 강남구 논현동 | 821-86-03465 |
| 주요 사업내용 | 기타금융업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
| 구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
| 최대주주 | 어쎈타제육호사모투자 합자회사 | 19,000,000 | 100 |
| 대표이사 | 심민현 | 0 | 0 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 어쎈타제육호사모투자 합자회사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 심민현 | 어펄마캐피탈매니져스코리아 | 비상장 | - | PE부문 대표/운용역 | 2010-01-25 | - | - |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 19,000 | 자본금 | 19,000 |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | 19,000 | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | 해당사항 없음 | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
| - | - | - | |
| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||