| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ최대주주등과의 거래내역 보고 ㆍ(연결)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 결의사항 ㆍ제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 7,000원 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① 제2-1호 : 사업목적 추가 ② 제2-2호 : 주주총회 개최방식 변경 ③ 제2-3호 : 의결권 대리행사 방식 변경 ④ 제2-4호 : 사외이사 명칭 변경 ⑤ 제2-5호 : 이사의 임기 변경 ⑥ 제2-6호 : 감사위원 분리선임 인원 변경 ⑦ 제2-7호 : 배당절차 개선 반영 ⑧ 제2-8호 : 집중투표 배제조항 삭제 ⑨ 제2-9호 : 기타 부칙변경 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(손재일) ② 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(김승모) ③ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(전휴재) ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(전우홍) ㆍ제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전휴재) ㆍ제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재일 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2017 ~ 2017 : 한화테크윈(주) 방산사업본부장 2017 ~ 2018 : 한화지상방산(주) 대표이사 2018 ~ 2020 : (주)한화 지원부문 인력팀장 2020 ~ 2022 : 한화디펜스(주) 대표이사 2022 ~ 2023 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 사업부문 대표이사 2022 ~ 현재 : (주)쎄트렉아이 기타비상무이사 2022 ~ 현재 : Hanwha Aerospace USA Corporation 이사 2024 ~ 현재 : 한화시스템(주) 대표이사 |
| 김승모 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2018 : (주)한화 경영기획실 전략팀장 2018 ~ 2020 : (주)한화 재경본부 사업지원실장 2019 ~ 2023 : 한화에어로스페이스(주) 기타비상무이사 2020 ~ 2022 : (주)한화방산 대표이사 2022 ~ 2025 : (주)한화 건설부문 대표이사 2025 ~ 현재 : 한화에어로스페이스(주) 방산전략담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전휴재 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원 |
- |
| 전우홍 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사 |
에이치라인해운(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전휴재 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 2011 : 서울고등법원 판사 2011 ~ 2013 : 법원행정처 민사심의관 2013 ~ 2014 : 서울중앙지방법원 판사 2014 ~ 2015 : 광주지방법원 순천지원 부장판사 2015 ~ 2020 : 서울고등법원 판사 2016 ~ 2017 : 법원실무제요 민사집행발간위원회 위원 2021 ~ 2022 : 한국은행 자문위원 2021 ~ 2022 : 사법정책연구원 초빙연구위원 2020 ~ 현재 : 성균관대 법학전문대학원 교수 2021 ~ 현재 : 대한상사중재원 중재인 2021 ~ 현재 : 한국부동산원 조정위원 |
| 전우홍 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 ~ 2016 : (주)하나은행 중기업사업부장 2016 ~ 2020 : (주)하나은행 삼성역 기업금융센터장 2020 ~ 2021 : (주)하나은행 경인영업본부장 2021 ~ 2022 : (주)하나은행 서남영업본부장 2022 ~ 2023 : (주)하나은행 여신그룹 부행장 2023 ~ 2024 : (주)하나은행 영업총괄 부행장 2025 ~ 현재 : 에이치라인해운(주) 상임감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 54. 천연가스·수소·암모니아·바이오연료 등 에너지의 자원개발, 생산, 수출입, 유통(벙커링, 가스 도소매) 및 트레이딩 사업 55. 에너지 유통 인프라(액화·기화·압축, 정제·저장·운송)의 투자·개발·운영 및 관련 기자재 사업 56. 전력·집단에너지·구역전기사업 및 전력 중개사업과 이에 대한 투자·건설·운영 사업 57. 항공기 및 우주선 발사 서비스업 58. 기계설비·가스공사업 59. 산업환경설비공사업 |
신사업 추진 등에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 54. 위 각항의 부대사업 및 투자 | 60. 위 각항의 부대사업 및 투자 | 사업목적 추가에 따른 조항번호 변경 | |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||