| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 303,023 | - 매출액 | 347,835 | |
| - 부채총계 | 134,303 | - 영업이익 | 9,426 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | 25,221 | ||
| - 자본총계 | 168,720 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 294,949 | - 매출액 | 347,835 | |
| - 부채총계 | 126,074 | - 영업이익 | 9,582 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | 25,376 | ||
| - 자본총계 | 168,875 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사내이사 : 우오현, 사외이사 : 김재기) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ※원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-21 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 |
- 조선대 교육대학원 졸업
- SM그룹 회장(현) - (주)남선알미늄 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재기 | 1939-05 | 2 | 재선임 |
- 전남대 농과대학 졸업
- 광주은행 상임감사(전) - (주)남선알미늄 사외이사(현) |
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