| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 - 이상일) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 - 정영철) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
|
- 당사는 2020년 3월 5일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제47기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다.
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상일 | 1960-12 | 2 | 재선임 |
- 대우전자(주) 개발부
- 대우라이프(주) 대표이사(전) - (주)남선알미늄 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 국민대학교 토목공학과
- ㈜F.A.M 대표이사(전) - ㈜에쉐르상사 전무(현) |