| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 295,529 | - 매출액 | 324,782 | |
| - 부채총계 | 116,429 | - 영업이익 | 11,579 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | 14,479 | ||
| - 자본총계 | 179,100 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 292,559 | - 매출액 | 324,782 | |
| - 부채총계 | 116,202 | - 영업이익 | 11,593 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | 8,339 | ||
| - 자본총계 | 176,357 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사내이사 : 이상일, 감사 : 정영철) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※원안대로 가결 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 ※원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-04-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-30 참고서류
2020-03-25 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-09 기타 경영사항(자율공시) 2020-03-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상일 | 1960-12 | 2 | 재선임 |
ㆍ前 대우전자㈜ 개발부
ㆍ前 대우라이프㈜ 대표이사 ㆍ現 ㈜티케이케미칼 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
ㆍ前 국민대학교 토목공학과
ㆍ前 ㈜에쉐르상사 전무 ㆍ現 ㈜남선알미늄 감사 |