기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.1 (주)남선알미늄 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : SM
기업집단 동일인 : 우오현
기업집단 대표회사 : (주)티케이케미칼
작성회사 : (주)남선알미늄
담당자 : 이경미(과장) , 전화번호(053-610-5151)

<참조>&cr; SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)티케이케미칼이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)티케이케미칼이 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)티케이케미칼이 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비&cr;금융회사 (주)남선알미늄 장규한,박찬홍 1947.&cr;07.20 2007.01.25 C2422(비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업) 612 상장 2020.&cr;12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)남선알미늄 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 알루미늄 압출
자동차 차체용 신품 부품 제조업 범퍼
주형 및 금형제조업 금형
(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채&cr;총계/&cr; 자본총계)
유동&cr;자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산&cr;총계&cr;(a+b) 유동&cr;부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계&cr; 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 121,119 16,488 155,813 276,932 63,647 39,223 102,870 32,480 55,243 174,062 59.10

&cr;

 (3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 268,475 -1,421 5,348 6,570 753 -2,462

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 &cr;만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금융회사 (주)남선&cr;알미늄 장규한 대표이사(이사회의장) 2019.&cr;08.07 2019. 08.13 2023.&cr;03.29 - (계열)&cr;(주)남선홀딩스 현)(주)남선홀딩스&cr;대표이사 - 중임 -
장규한 사내이사 2019.&cr;08.07 2019. 08.13 2023.&cr;03.29 - (계열)&cr;(주)남선홀딩스 현)(주)남선홀딩스 &cr;대표이사 - 중임 -
박찬홍 대표이사 2021.&cr;03.30 2021. 04.09 2023.&cr;03.29 - - - - 신임 -
박찬홍 사내이사 2021.&cr;03.30 2021. 04.09 2023.&cr;03.29 - - - - 신임 -
우오현 사내이사 2007.&cr;01.31 2007. 02.08 2023.&cr;03.29 동일인 (계열)&cr;(주)우방. (주)울산방송,&cr;(주)티케이케미칼, 경남기업(주), 대한상선(주),&cr;대한해운(주), 동아건설산업(주), 에스엠스틸(주), &cr;에스엠하이플러스(주), &cr;우방산업(주), (주)삼라 - (주)바로코사, (주)벡셀, &cr;(주)삼라마이다스, (주)태길종합건설&cr;(주)한통엔지니어링, (주)케이엘홀딩스, 삼라산업개발(주),&cr;(주)케이알티산업, 에스엠상선(주), &cr;에스엠신용정보(주), 에스엠에이엠씨투자대부(주), 에스엠중공업(주), &cr;케이엘씨에스엠(주), &cr;한국선박금융(주), 경남모직(주),&cr;삼환기업(주), (주)신광,&cr; (주)한일개발, (주)에스엠티케미칼, &cr;(주)삼라홀딩스, 서림하이팩(주),&cr; 에스엠케미칼(주), 에스엠생명과학(주), (주)동강시스타,&cr;케이엘홀딩스이호(주), (주)신광, &cr;에스엠화진(주) 중임 -
김하중 사외이사 2021.&cr;03.30 2021. 04.09 2023.&cr;03.29 - - 전)광주지방검찰청 &cr;목포지청장 - 신임 -
정영철 감사 2020.&cr;04.21 2020. 04.24 2023.&cr;03.29 - - 전)에쉐르&cr;상사 전무 - 신임 -

정관상 등기이사(또는 감사)의 임기는 2년(또는 3년)으로 임기 만료일은 다음 &cr; 등기이사(또는 감사) 선임 주주총회 시까지로 임기 만료 시점을 예상하여 작성함.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)남선알미늄 장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;05.08 방촌동 토지 일부 매각 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;05.20 주조 균질로 보수공사 원안&cr;가결 1 - - -
주조 용해로 1,2호기 보수공사 원안&cr;가결 1 - - -
통합환경관리제도 컨설팅 원안&cr;가결 1 - - -
산업은행 일반 대출 약정 만기&cr; 갱신 원안&cr;가결 1 - - -
농협은행 유산스 약정 갱신 원안&cr;가결 1 - - -
하나은행 대출 약정 갱신 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;07.15 산업은행 차입금 갱신 약정 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;08.19 IBK캐피탈 어음할인 약정 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;09.01 ERP시스템 구축 계약 체결 원안&cr;가결 1 - - -
산업은행 유산스 약정 만기 갱신 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;11.25 2020년 대손처리 금액 확정 원안&cr;가결 1 - - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2020.&cr;12.16 (주)남선홀딩스 대여금 연장 약정 원안&cr;가결 1 - - 2020.12.17
IBK캐피탈 어음할인한도 감액 원안&cr;가결 1 - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2021.&cr;01.11 우리은행 기업운전일반 대출 차입 원안&cr;가결 1 - -
장규한,이상일,우오현, 김재기 2021.&cr;03.05 제48기 재무제표 승인의 건 원안&cr;가결 1 - -
정기 주주총회 개최의 건 원안&cr;가결 1
전자투표제도 시행의 건 원안&cr;가결 1
장규한,박찬홍,우오현, 김하중 2021.&cr;04.21 사외이사 보수 변경의 건 원안&cr;가결 1 - -
방촌동 토지 매각(도시계획 편입) 원안&cr;가결 1

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)남선알미늄 X X - O(실시) 6.08 -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)남선알미늄 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌
혈족2~4촌
혈족5~6촌
인척 4촌 이내
⑧ 친족 합계 /
비영리법인
등기된 임원
자기주식 (주)남선알미늄 11 0.00% 10 0.00% 21 0.00%
계열회사&cr;(국내+해외) (주)삼라 19,921,497 18.08% - - 19,921,497 18.03%
기타 동일인관련자
⑨ 동일인측 합계 19,921,508 18.08% 10 0.00% 19 18.03%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주
기타 소액주주 90,257,582 81.92% 307,880 100.00% 90,565,462 81.97%
총 계 110,179,090 100.00% 307,890 100.00% 110,486,980 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)남선알미늄
주식수 지분율
계열&cr;회사 비금융&cr;회사 (주)남선홀딩스 장부가액 85,109
보통주 6,000,000 100.00
우선주 - -
합계 6,000,000 100.00
(주)남선알미늄 장부가액 -
보통주 11 0.00
우선주 10 0.00
합계 21 0.00
장부가액 소계 85,109

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사 기타&cr;합계 총계
비금융회사
(주)삼라 케이엘씨&cr;에스엠(주) 소계
비금융&cr;회사 (주)남선&cr;알미늄 153 41 194 4,220 4,414

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 국내계열회사 해외&cr;계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내&cr;계열사계&cr;(매출액)
에스엠&cr;인더스트리(주) (주)티케이케미칼 동아건설&cr;산업(주) 삼환기업&cr;(주) 에스엠&cr;상선(주) (주)삼라. (주)우방 소계 해외&cr;계열사 계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 해외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 452 1,010 5,108 675 4,996 1,008 8,379 21,628 21,628 - 268,475 183,282 85,193

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;

 (7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(거래금액)
(주)벡셀 에스엠&cr;인더스트리&cr;(주) (주)남선&cr;홀딩스 소계
비&cr;금융&cr;회사 (주)남선알미늄 0 1 0 2 2

&cr;

나. 무형자산 거래내역&cr; - 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 (주)삼라 지급 'SM' 40-1636203 외 26개 (주1) - - -

(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.&cr;(주2) 현재 기업집단 내 계열회사 간 상표권 사용료 관련 계약 체결은 없으나 당 연도내 각 계열회사별 브랜드 사용형태를 감안하여 사용기간, 연간사용료, 사용료 산정방식을 검토 및 결정한 후 상표권 사용 계약서를 체결할 예정입니다.&cr;

 (11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

 (12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)삼라 (주)우방 에스엠&cr;인더스트리(주) 동아건설산업(주) 케이엘씨&cr;에스엠(주) (주)남선홀딩스 (주)티케이&cr;케미칼 삼환기업(주) 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 187 9,324 9,511 1,999 - 1,999 68 220 288 815 - 815 12 - 12 - 8,200 8,200 115 - 115 394 - 394 3,590 17,744 21,334 3,590 17,744 21,334

&cr;

 (13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 (주)남선&cr;알미늄 290 18,406
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 (주)남선&cr;알미늄 5 394,761

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음