| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ■제3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건 ■제3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2022년 3월 3일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제49기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박귀봉 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | - (주)LG하우시스 장식재사업부 전무 - (주)남선알미늄 부사장 |
| 정순원 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | - 기아(주) 상무(현대차그룹 중국사업본부 실장) - 기아(주) 상무(중국법인 부총경리, 판매/기획본부장) |