| 정정일자 | 2022-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.03.30 | |
| 3. 정정사유 | 단순기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1-나. 개별(별도) 주당순이익(원) | 57 | -57 |
| - |
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 355,238 | - 매출액 | 230,343 | |
| - 부채총계 | 119,307 | - 영업이익 | -6,912 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | 41,689 | ||
| - 자본총계 | 235,931 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 275,681 | - 매출액 | 230,343 | |
| - 부채총계 | 106,558 | - 영업이익 | -6,778 | ||
| - 자본금 | 55,243 | - 당기순이익 | -6,277 | ||
| - 자본총계 | 169,123 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제49기 재무제표(2021.1.1 ~ 2021.12.31)(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ▣제3-1호 의안 : 사내이사 박귀봉 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ▣제3-2호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 참고서류 2022-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-07 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박귀봉 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | (주)LG하우시스 장식재사업부 전무 현) (주)남선알미늄 부사장 |
| 정순원 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 기아(주) 현대차그룹 중국사업본부 실장 기아(주) 중국법인 부총경리,판매/기획본부장) |