기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.2 (주)남선알미늄 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : SM
기업집단 동일인 : 우오현
기업집단 대표회사 : 대한해운(주)
작성회사 : (주)남선알미늄
담당자 : 이경미(과장) , 전화번호(053-610-5151)

<참조>&cr; SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는&cr;대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비&cr;금융회사 (주)남선알미늄 박귀봉,정순원 1947.07.20 2007.01.25 C2422(비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업) 580 상장 2021.12.31

&cr;(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)남선알미늄 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 알루미늄 압출
자동차 차체용 신품 부품 제조업 범퍼
주형 및 금형제조업 금형

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율&cr; (부채&cr;총계/&cr; 자본총계)
유동&cr;자산&cr;(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산&cr;(b) 자산&cr;총계&cr;(a+b) 유동&cr;부채&cr;(c) 비유동부채&cr;(d) 부채&cr;총계&cr;(c+d) 부채총계&cr; 중 차입금 자본금 자본&cr;총계
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 125,734 25,439 149,947 275,681 69,323 37,235 106,558 22,034 55,243 169,123 63.01
(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액&cr;(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중&cr;이자비용 당기순이익
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 230,433 -6,778 3,563 3,844 684 -6,277

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 &cr;만료&cr;(예정)일 동일인과&cr;친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직&cr;임직원 중임&cr;여부 소속&cr;하부위원회
비&cr;금융회사 (주)남선&cr;알미늄 박귀봉 대표이사(이사회의장) 2022&cr;03.30 2022. 04.05 2024.&cr;03.30 - (계열)&cr;(주)남선알미늄, &cr;(주)남선홀딩스 전)LG하우시스 장식재사업부장 - 신임 -
박귀봉 사내이사 2022&cr;03.30 2022. 04.05 2024.&cr;03.30 - (계열)&cr;(주)남선알미늄, &cr;(주)남선홀딩스 전)LG하우시스 장식재사업부장 - 신임 -
정순원 대표이사 2022&cr;03.30 2022. 04.05 2024.&cr;03.30 - (계열)&cr;(주)남선알미늄, &cr;(주)남선홀딩스 전) 기아㈜중국법인 판매/기획 본부장 - 신임 -
정순원 사내이사 2022&cr;03.30 2022. 04.05 2024.&cr;03.30 - (계열)&cr;(주)남선알미늄, &cr;(주)남선홀딩스 전) 기아㈜중국법인 판매/기획 본부장 - 신임 -
우오현 사내이사 2007.&cr;01.31 2007. 02.08 2023.&cr;03.30 동일인 (계열)&cr;(주)남선알미늄, (주)삼라, (주)우방, (주)울산방송,&cr;(주)티케이케미칼, &cr;경남기업(주), &cr;대한상선(주), &cr;대한해운(주),&cr;동아건설산업(주), &cr;에스엠상선(주), &cr;에스엠스틸(주),&cr;에스엠하이플러스(주), &cr;우방산업㈜ - (계열)&cr;(주)바로코사, (주)벡셀, &cr;(주)삼라마이다스, (주)태길종합건설&cr;(주)한통엔지니어링, &cr;(주)케이엘홀딩스, &cr;삼라산업개발(주), &cr;(주)케이알티산업,&cr;에스엠신용정보(주), 에스엠에이엠씨투자대부(주), 에스엠중공업(주), &cr;케이엘씨에스엠(주), &cr;한국선박금융(주), 경남모직(주),&cr;삼환기업(주), (주)신광, &cr;(주)한일개발, (주)에스엠티케미칼, &cr;(주)삼라홀딩스, 서림하이팩(주), &cr;에스엠케미칼(주), (주)동강시스타,&cr;에스엠생명과학(주)&cr;케이엘홀딩스이호(주), (주)신광, &cr;에스엠화진(주) 중임 -
김하중 사외이사 2021.&cr;03.30 2021. 04.09 2023.&cr;03.30 - - 전)광주지방검찰청 &cr;목포지청장 - 신임 -
정영철 감사 2020.&cr;04.21 2020. 04.24 2023.&cr;03.30 - - 전)에쉐르&cr;상사 전무 - 신임 -

정관상 등기이사(또는 감사)의 임기는 2년(또는 3년)으로 임기 만료일은 다음 &cr;등기이사(또는 감사) 선임 주주총회 시까지로 임기 만료 시점을 예상하여 작성함.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회&cr; 구성원명 이사회&cr; 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사 대규모&cr;내부거래&cr;공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)남선알미늄 장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.05.20 농협 유산스 약정 갱신 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.05.20 우리은행 운전자금 기 차입금 대환 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.05.20 대구은행 무역금융 20억원 여신 재약정 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.06.30 ㈜남선홀딩스 대여금 약정 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.07.21 내부회계관리제도 고도화 컨설팅 진행 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.07.21 우리은행 대출 여신 연장 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.08.18 IBK캐피탈 어음할인약정 갱신 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.09.15 산업은행 유산스 약정 만기 갱신 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.09.15 사내 규정 개정 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.10.15 공동주택 용지(여수 죽림1지구) &cr;추첨 참여 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.10.15 공시정보관리 규정 개정의 건 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.10.15 통합ERP 개발 계약 변경 원안가결 1 - - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.11.17 GMK B2B 전자채권 할인한도 약정 연장 원안가결 1 - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.12.15 (주)남선홀딩스 대여금 연장 약정 원안가결 1 - - 2021.12.16
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2021.12.15 내부회계관리제도 규정 및 지침 개정 원안가결 1 - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2022.01.28 임원보수 지급 규정 개정 원안가결 1 - -
장규한,박찬홍,우오현,김하중 2022.01.28 하나은행 유산스 약정 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.02.15 (주)남선홀딩스 대여금 약정 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.02.15 2021년 감사전 재무제표 보고 원안가결 1 - -
장규한,우오현, 김하중 2022.03.03 제49기 재무제표 승인의 건 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.03.03 정기 주주총회 개최의 건 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.03.03 전자투표제도 시행의 건 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.03.03 사내규정 개정 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.03.03 제49기 주주총회 의결권 위임활동 &cr;계약 진행 원안가결 1
장규한,우오현, 김하중 2022.03.16 사내규정 개정 원안가결 1
박귀봉,정순원,우오현,김하중 2022.03.30 임시의장 선임 원안가결 1
박귀봉,정순원,우오현,김하중 2022.03.30 대표이사 선임 원안가결 1

&cr;나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율 도입 및&cr;실시여부 일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율
비금융회사 (주)남선알미늄 X X - O(실시) 5.32% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용&cr;- 해당사항 없음

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사 (주)남선알미늄 동&cr;일&cr;인&cr;측 동일인
친&cr;족 배우자/&cr;혈족1촌
혈족2~4촌
혈족5~6촌
인척 4촌 이내
⑧ 친족 합계 /
비영리법인
등기된 임원
자기주식 (주)남선알미늄 11 0.00% 10 0.00% 21 0.00%
계열회사&cr;(국내+해외) (주)삼라 19,921,497 18.08% - - 19,921,497 18.03%
기타 동일인관련자
⑨ 동일인측 합계 19,921,508 18.08% 10 0.00% 19,921,518 18.03%
기타주주 동일인측이 아닌&cr;최다주주
기타 소액주주 90,257,582 81.92% 307,880 100.00% 90,565,462 81.97%
총 계 110,179,090 100.00% 307,890 100.00% 110,486,980 100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사 비금융회사
(주)남선알미늄
주식수 지분율
계열&cr;회사 비금융&cr;회사 (주)남선홀딩스 장부가액 85,109
보통주 6,000,000 100.00
우선주 - -
합계 6,000,000 100.00
(주)남선알미늄 장부가액 -
보통주 11 0.00
우선주 10 0.00
합계 21 0.00
장부가액 소계 85,109
4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래&cr; - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr;

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사) 거래&cr;기간 국내계열회사 국외계열&cr;회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계&cr;(매출액)
(주)우방 에스엠&cr;인더스트리(주) 동아건설&cr;산업(주) 에스엠&cr;상선(주) (주)티케이케미칼 에스엠&cr;하이플러스(주) 삼환기업&cr;(주) 우방산업&cr;(주) 경남기업&cr;(주) 소계 소계 국외계열사 &cr;계&cr;(매출액) 계 국내&cr;매출액 국외&cr;매출액
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 1/4 2,181 94 777 529 211 - 205 40 - 12,990 - 12,990 - 230,343 230,343 -
2/4 1,798 56 7 224 30 - 350 386 1,310
3/4 278 78 706 206 -39 54 217 31 652
4/4 672 69 -256 486 795 - 125 371 347
소계 4,929 297 1,234 1,445 997 54 897 828 2,309

&cr;

 (6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음&cr;

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음&cr;

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>&cr; - 해당사항 없음&cr;

<매입>&cr; - 해당사항 없음&cr;

나. IT서비스 거래 현황

<매출>&cr; - 해당사항 없음&cr;

<매입>&cr; - 해당사항 없음&cr;

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계&cr;(거래금액)
(주)벡셀 (주)남선&cr;홀딩스 소계
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 1 0 1 1

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음&cr;

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료&cr;지급/수취액 사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 (주)삼라 지급 'SM' 40-1636203 외 26개 (주1) 2021. 1. 1 ~ 2023. 12. 31 75 [매출액-관계사매출액-광고선전비]x사용료율(0.2%)

(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.&cr;&cr;나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr;

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계&cr;(채권금액)
(주)삼라 (주)우방 에스엠&cr;인더스트리(주) 에스엠상선(주) 우방산업주) (주)남선홀딩스 (주)티케이&cr;케미칼 삼환기업(주) (주)경남기업 소계
실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계 실물&cr;채권 금융&cr;채권 계
비금융&cr;회사 (주)남선알미늄 0 - 0 349 - 349 38 - 38 320 - 320 344 - 344 0 9,207 9,207 431 - 431 123 - 123 322 - 322 1,927 9,207 11,134 - - - 1,927 9,207 11,134

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증&cr; - 해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사&cr;(소속회사) 건 수 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 (주)남선&cr;알미늄 261 15,036
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 (주)남선&cr;알미늄 4 379,161

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음

 5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

- 해당사항 없음&cr;

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

- 해당사항 없음

 7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음