| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주) 남선알미늄 행사장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사의 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제 52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건 2) 제 2-2호 의안 : 사외이사 임성준 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2025년 3월 13일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 52기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할수있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 現) SM그룹 회장 前) 한국섬유산업연합회 이사 前) 한국중견기업연합회 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임성준 | 1948-09 | 2 | 신규선임 | 現) 한국외국어대 국제지역대학원 석좌교수 前) 청와대 외교안보수석 비서관 前) 주 캐나다대사관 대사 |
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