| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주) 남선알미늄 행사장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부의안 추후 확정 예정) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 임시주주총회의 세부의안 확정 시 재공시할 예정입니다. - 당사는 2025년 7월 8일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 제53기 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김제욱 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 現) 에스티엑스건설(주) 대표이사 前) 신동아건설 개발사업본부 상무 前) (주)한양 기업도시 개발사업부 상무 前) 삼성물산 주택사업본부 |