가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제27조 (이사의 수)① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상 4명이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 본회사 또는 계열회사의 임직원이거나 최근 2년 이내에 임직원이었던 자와 본회사의 주요주주 또는 특수관계에 있는 자를 제외하고 기타법류 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다. | 제27조 (이사의 수) ① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② (좌동) | 당사의 건설사 합병에 의한 이사 추가 선임 필요에 따라 이사의 수 변경 |
| 제29조 (대표이사 등의 선임)본회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. | 제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장)① 본 회사는 이사회의 결의로 복수의 대표이사를 선임할 수 있으며, 각 대표이사는 이사회의 결의에 따라 특정 사업부문을 담당하게 할 수 있다.② 각 대표이사는 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 분장된 업무범위 내에서 회사를 대표할 권한을 가진다.③ 대표이사별 업무분장의 범위, 절차 및 기타 필요한 사항은 이사회의 결의 또는 별도의 내부 규정으로 정한다.④ 대표이사는 분장된 업무에 대하여 선량한 관리자의 주의의무 및 충실의무를 다하여 집행할 책임을 진다. | 사업부문별 각 대표이사의 직무분장 구체화 |
| 제30조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 본회사에 대해 선량한 관리자로서 법령과 정관에 따라 회사를 위해 중요한 의사결정 및 주의의무를 다하며, 대표이사 유고시에는 구성이사의 연장자순으로 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 원활한 업무수행을 위해 위원회를 설치할 수 있다. | 제30조 (이사의 직무) ① 대표이사는 정관, 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 회사의 업무를 총괄하며 회사를 대표한다. ② (좌동)③ (좌동) | 정관 제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장) 수정에 따른 대표이사 직무 구체화 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 제 욱 | 1969.12.24 | 사내이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 조 현 기 | 1966.08.20 | 사내이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 최 병 희 | 1970.07.17 | 사외이사 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
| 김 제 욱 | 개발사업 | 2024년 ~ 현재2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2021년1994년 ~ 2018년 | 에스티엑스건설(주) 대표이사신동아건설 개발사업본부 상무(주)한양 기업도시 개발사업부 상무삼성물산 주택사업본부 | 없음 |
| 조 현 기 | 광주은행 부행장 | 2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2020년2012년 ~ 2019년 | 광주은행 부행장광주은행 인사지원부장, 서울영업부장광주은행 지점장 | 없음 |
| 최 병 희 | 국회 법제사법위원회 보좌관,감사실장 | 2025년2023년 ~ 2024년2023년 ~ 2024년 | 경기도 사회적경제원 청렴감사실장전라남도청 정무 수석비서관국회 법제사법위원회 보좌관 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보 최병희
| 1. 전문성 :본 후보자는 국제 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적경제원 청렴감사실장 등 오랜 공직생활에서 축적한 관련분야의 전문지식과 풍부한 경험을 주식회사 남선알미늄 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다. 공직에 축적한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 기업가치 향상 및 주주권익 제고에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 :본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사회 참여 등 직무수행 :본 후보자는 주식회사 남선알미늄 이사회의 구성원으로서 회사의 최고 의사 결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 또한 오랜 공직생활을 바탕으로 한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 기여하도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 수준 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 김제욱
| 해당 후보자는 삼성물산 주택사업본부 외 약 32년의 개발사업 전문가로서의 역량을 보유하여 회사가 추진중인 건설사업부 확대 및 사업 다각화, 사업간 시너지 효과 증대를 통한 기업 및 주주가치 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함. |
- 사내이사 후보 조현기
| 해당 후보자는 오랜 금융기관 근무 경력을 바탕으로, 금융과 경제분야에 폭넓은 지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 전문성 제고와 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되며, 공정하고 합리적인 의사결정을 통해 투명한 기업경영에 이바지 할 것으로 판단함. |
- 사외이사 후보 최병희
| 해당후보자는 국회 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적 경제원 청렴감사실장 등을 역임하였으며, 오랜 공직생활을 통한 전문가적 지식과 국내외 정치적, 경제적 상황에 대한 능동적인 의견 개진으로 회사의 경쟁력 제고 및 이사회의 올바른 의사결정 및 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되며 당사의 감시감독 역할을 제대로 수행할 적임자로 평가되어 사외이사 후보로 추천함. |
※ 기타 참고사항