| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 2층 행사장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 2026년 3월 16일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제53기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. - 당사는 제53기 정기주주총회에서 사내이사(상근이사) 1명 및 감사 2명 선임에 대한 안건을 상정할 예정입니다. - 주주총회 회의목적사항 중 '제4-2호 의안 : 감사 이경구 선임의 건'은 조건부 의안으로 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인일)로 선임의 효력이 발생하여, 상기 조건부가 이행되지 않을 시 당 정기주주총회에서 선임결의의 효력은 자동으로 상실함을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 1호 의안 : 제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 정순원 선임의 건 |
| 4 | 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 | 제 4-1호 의안 : 감사 정영철 선임의 건 제 4-2호 의안 : 감사 이경구 선임의 건 |
| 5 | 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 6 | 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 前) 기아(주) 상무 (현대차그룹 중국사업본부 실장) 前) 기아(주) 상무 (중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장) 現) (주)남선알미늄 자동차사업부 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주)F.A.M 대표이사 前) (주)에쉐르상사 전무 現) (주)남선알미늄 감사 |
| 이경구 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 국방부 국제정책차장 준장 前) 국방부 주미 국방무관 육군 소장 |