| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 437,278 | - 매출액 | 258,922 | |
| - 부채총계 | 153,090 | - 영업이익 | -3,266 | ||
| - 자본금 | 64,693 | - 당기순이익 | 3,635 | ||
| - 자본총계 | 284,188 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,824 | - 매출액 | 257,676 | |
| - 부채총계 | 140,396 | - 영업이익 | -2,175 | ||
| - 자본금 | 64,693 | - 당기순이익 | -1,145 | ||
| - 자본총계 | 191,428 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 안건 중 '제4-2호 의안 : 감사 이경구 선임의 건'은 조건부 의안으로 조건부(정부공직자 윤리위의 취업심사 승인)의 효력이 발생될 경우 당 정기주주총회의 선임결의효력이 발생함을 안내드립니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제53기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 정순원 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사 정영철 선임의 건 | 가결 | 9.0 | 97.5 | 2.5 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사 이경구 선임의 건 | 가결 | 9.0 | 97.5 | 2.5 | 조건부 승인 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 33.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도액 결정의 건 | 가결 | 33.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순원 | 1967-01 | 2 | 재선임 | 前) 기아(주) 상무 (현대차그룹 중국사업본부 실장) 前) 기아(주) 상무 (중국법인 부총경리, 판매/기획 본부장) 現) (주)남선알미늄 자동차사업부 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영철 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주)F.A.M 대표이사 前) (주)에쉐르상사 전무 現) (주)남선알미늄 감사 |
| 이경구 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 국방부 국제정책차장 준장 前) 국방부 주미 국방무관 육군 소장 |