| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-04 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로205, 4층(방배동) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 부의사항
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사외이사 천민웅 선임의 건 - 주주제안 1-2호 의안 : 사외이사 손재원 선임의 건 - 주주제안 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천민웅 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | (주)지일이삼공교육 | (주)지일이삼공교육(대표이사) |
| 손재훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | (주)크리시아 | (주)크리시아(이사) |