| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
서울시 강남구 테헤란로 626
메디톡스빌딩 지하1층 M3-4 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의사항 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 외부감사 결과에 따라 이사회 승인 후 주주총회 보고로 갈음할 수 있음. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(8천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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