| 정정일자 | 2025-08-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-18 | |
| 3. 정정사유 | 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의 건 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-11 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의 건 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 일리노이대학 화학과 박사 前) 미국 Ames 국립연구소 핵 관리부 연구원 現) ㈜에쓰씨엘에너지 대표이사 |
| 김세윤 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부 박사 前) 한국과학기술연구원 現) (주)파이어헌터 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 난연제 개발 및 제조 판매업 화학제품 개발, 제조 및 판매업 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 화학제품 관련 컨설팅 사업 데이터센터 개발 및 운용업 정보 시스템 통합 사업 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |