가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. <상동> 31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 33. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 34. 위 각호에 관련된 부대사업 35. 위 각호와 관련된 사업서비스업 |
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. <상동> 34. 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 35. 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 36. 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 37.연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 38. 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 39. 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 40. 난연제 개발 및 제조 판매업 41. 화학제품 개발, 제조 및 판매업 42. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 43. 화학제품 관련 컨설팅 사업 44. 데이터센터 개발 및 운용업 45.정보 시스템 통합 사업 46. 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 47. 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 48. 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상천 | 1959.07 | - | - | - | 이사회 |
| 김세윤 | 1977.12 | - | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상천 | 기업인 | - | - 일리노이대학 화학과 박사 - 前) 미국 Ames 국립연구소 핵 관리부 연구원 - 現) ㈜에쓰씨엘에너지 대표이사 | - |
| 김세윤 | 기업인 | - | - 서울대학교 응용화학부 박사 - 前) 한국과학기술연구원 - 現) (주)파이어헌터 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 사내이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문 경영인이자 화학 관련 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원과 이사,감사 및 상법시행령 제 9 조 제 1 항에서 정하는 관계회사의 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 아래의 임원에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 이상천 | 임원 | 임원 | 보통주 | 3,500,000 |
| 총 1명 | - | - | - | 3,500,000 |
※상기 임원은 2025.09.11.자 당사 임시주주총회를 통해 선임될 이사 후보자입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 3,500,000 주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수 선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격 행사기간 : 부여일로부터 2년경과 시점으로부터 1년이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | -주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 71,919,480 | 발행주식 총수의 100분의 15 | 기명식 보통주식 | 10,787,922 | 10,787,922 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총(- )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.