| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 → 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상천 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-27 참고서류 2025-08-27 주주총회소집공고 2025-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 일리노이대학 화학과 박사 前) 미국 Ames 국립연구소 핵 관리부 연구원 現) ㈜에쓰씨엘에너지 대표이사 |
| 김세윤 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 응용화학부 박사 前) 한국과학기술연구원 現) (주)파이어헌터 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 그린수소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 산소의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린수소, 산소 등의 혼합가스의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 연료전지의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린 암모니아의 마케팅, 영업, 판매, 수출, 수입 그린수소, 혼합가스를 이용한 전기 발전 사업 난연재 개발 및 제조 판매업 화학제품 개발, 제조 및 판매업 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구, 개발, 판매업 화학제품 관련 컨설팅 사업 데이터센터 개발 및 운용업 정보 시스템 통합 사업 전기전자부품 및 전력제어시스템의 연구, 개발, 제조 및 판매업 위 각호와 관련한 보관, 운송, 설비의 설치 위 각호의 사업 및 신가공업과 관련한 공장, 시설, 부동산 등의 건설, 소유, 운영, 매매, 임대차 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |