| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 192,336 | - 매출액 | 250,297 | |
| - 부채총계 | 84,284 | - 영업이익 | 6,677 | ||
| - 자본금 | 78,538 | - 당기순이익 | -19,644 | ||
| - 자본총계 | 108,052 | *주당순이익(원) | -143 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,799 | - 매출액 | 200,429 | |
| - 부채총계 | 68,912 | - 영업이익 | 4,843 | ||
| - 자본금 | 78,538 | - 당기순이익 | -21,887 | ||
| - 자본총계 | 100,887 | *주당순이익(원) | -159 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의안건 : 제1호의안 : 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 ▶의결정족수 미달로 부결 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 제4호의안 감사 선임의 건은 전자투표 및 의결권 대리행사권유 등을 통해 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나, 정족수 미달로 부결되었습니다. - 따라서, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 감사의 권리의무는 한명로 감사에게 있습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상호 | 1970-11 | 3 | 재선임 | -동양철관(주) 천안공장 생산팀 -동양철관(주) 천안공장 공장장(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석호 | 1962-06 | 3 | 재선임 | -(주)우경 기획사 -위너스메디케어(주) (현직) |
위너스메디케어(주) 대표이사 |