| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 이번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제54기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 사내이사 이곽우(재선임) |
| 3 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 후보자: 한명로 (재선임) |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이곽우 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 케이비아이동양철관(주) 천안공장 공장장 케이비아이동양철관(주) 생산,영업총괄 본부장 케이비아이동양철관(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명로 | 1950-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수 |