| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 769,729 | - 매출액 | 221,539 | |
| - 부채총계 | 685,255 | - 영업이익 | 13,652 | ||
| - 자본금 | 25,020 | - 당기순이익 | 14,325 | ||
| - 자본총계 | 84,474 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,744 | - 매출액 | 143,597 | |
| - 부채총계 | 101,773 | - 영업이익 | 5,492 | ||
| - 자본금 | 25,020 | - 당기순이익 | 7,820 | ||
| - 자본총계 | 58,971 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제 46기(2018.01.01~2018.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제 3-1호 의안 : 박종선 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 ② 제 3-2호 의안 : 김순자 사외이사 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3. 임원현황 나. 선임후 사외이사 수 중 이사총수 4명은 사내이사 2명을 포함하여 당사 기존 3인의 사외이사 중 재선임된 2인을 제외하고, 1인이 임기만료일인 2019년 3월 30일 사임의사를 밝힘에 따라 이를 반영하여 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종선 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
우리은행
서울신문사 부사장 퍼스티지개발리츠(주) 부회장 |
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| 김순자 | 1953-02 | 3 | 재선임 |
ETRI정보보호연구본부 자문위원
경북대학교 전자공학부 교수 |
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