| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 《의결사항》 가. 제 1호 의안 : 제49기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 2-1호 의안 : 신희민 사내이사 선임의 건 2) 제 2-2호 의안 : 변인재 사내이사 선임의 건 3) 제 2-3호 의안 : 권경미 사외이사 선임의 건 4) 제 2-4호 의안 : 황창연 사외이사 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희민 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 1990-1996 기업은행 1996-1998 신용관리기금 1999-2017 금융감독원 2017-현재 (주)HB홀딩스그룹 2017-현재 (주)HB투자파트너스 대표이사 2020-현재 (주)ES큐브 대표이사 |
| 변인재 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 2000-2001 LG이노텍(주) 2001-2003 지이센싱코리아(주) 2003-2005 (주)그랜드텍연구소 2005-2006 (주)산플러스 2006-현재 참엔지니어링(주) 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권경미 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 2016-2020 법무법인 바른 소속변호사 2021-2022.01 법률사무소 어썸 대표변호사 2022.02-현재 법무법인 서연 대표변호사 |
없음 |
| 황창연 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 2005-2014 삼일회계법인 2014-2015 한영회계법인 2015-현재 안세회계법인 |
없음 |